39036閱讀
0回復

代人轉賬，給2%手續費，“刑”不“刑”? [復制鏈接]

上一主題下一主題查看指定樓層

離線十八腔律師團

超級版主

發帖: 1570

獎學金: 1979

威望: 10234

申請查看圖片

微信分享到朋友圈圖酷模式只看樓主正序閱讀腔主發表于: 2024-04-11 , 來自: 浙江省金華市

馬上注冊，結交更多好友，享用更多功能，讓你輕松玩轉義烏十八腔，更多精彩評論請登錄后查看。

已有賬號？點擊登錄

關閉

只需要提供銀行卡就能賺錢？

這樣的兼職

讓不少人趨之若鶩

事實上

這種兼職本質是利用銀行賬戶

幫助電信網絡詐騙犯罪團伙

進行洗錢活動

2023 年 7 月 1 日至 9 月 2 日，被告人王老二在義烏市某街道出借其本人的建設銀行賬戶給上家（身份不明）用于接受匯款并轉賬，共計幫助轉賬人民幣7萬余元，獲利人民幣1500 元。2023 年 6 月29 日趙小三在遼寧盤錦被電信詐騙 150000 元，其中58000元轉入被告人王老二的建設銀行賬戶中。
被告人王老二于2023年9月12日經公安機關電話傳喚到案，并于當日通過匯款方式將銀行卡內的32000元人民幣退還給趙小三。

被告人王老二明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合考量被告人自首、認罪認罰、主動退繳違法所得、賠償被害人經濟損失等情節，本院依法判處王老二有期徒刑一年四個月，并處罰金8000元；依法追繳王老二違法所得，上繳國庫。

當前，網絡犯罪呈持續高發態勢，一些人為獲利，明知他人存在違法犯罪行為，還將自己的銀行卡出售或出借給他人，幫助其轉移贓款或提供幫助，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪等犯罪，參與者需承擔法律責任。不要被高額收益所誘惑，成為不法分子的幫兇。

共8條評分，威望+8

影軒愛	威望 +1	-	2024-05-20
與狼共舞060	威望 +1	-	2024-05-04
陽光互通	威望 +1	-	2024-04-12
菜市場機帕	威望 +1	-	2024-04-12
沫離傷花	威望 +1	-	2024-04-12
清晨的曙光	威望 +1	-	2024-04-12
a654349826	威望 +1	-	2024-04-11
愛你絕非遊戲	威望 +1	-	2024-04-11

熱點話題

特別聲明：帖子及回帖全部內容為論壇用戶自行上傳發布并承擔相應的法律責任，不代表本網站觀點和立場，本網站僅提供信息存儲服務。任何用戶如認為頁面上的特定內容涉及侵權，可通過頁面底部侵權投訴指引向我們進行投訴。

回復

舉報

本帖共有0條回復，請登錄后查看。

已有賬號？點擊登錄

發帖回復

返回列表


	關閉您還沒有登錄，快捷通道只有在登錄后才能使用。立即登錄還沒有帳號？趕緊注冊一個


	關閉選中1篇全選

99久久99久久久精品齐齐_看电视剧不卡顿的网站_美女一区二区三区_国产 日韩 欧美大片_国产成人超碰人人澡人人澡_91日韩精品一区_aaa欧美色吧激情视频_岛国精品一区二区_国产中文字幕一区_久久激情五月婷婷

帖子

代人轉賬，給2%手續費，“刑”不“刑”? [復制鏈接]

99久久99久久久精品齐齐_看电视剧不卡顿的网站_美女一区二区三区_国产日韩欧美大片_国产成人超碰人人澡人人澡_91日韩精品一区_aaa欧美色吧激情视频_岛国精品一区二区_国产中文字幕一区_久久激情五月婷婷